С целью разъяснения правил пользования веб-сервисом Check-Check.Cash и для плодотворного, правомерного сотрудничества сторон, рекомендуем к ознакомлению свод правил пользования и условий сотрудничества сторон. 

В дальнейшем:

1. Веб-сервис/интернет-ресурс Check-Check.Cash выступает стороной, предоставляющей услуги.
2. Клиент/пользователь – физическое либо юридическое лицо, являющееся стороной, принимающей услуги.

Перед регистрацией и началом пользования предложениями интернет-ресурса клиент обязан полностью ознакомиться со всеми положениями настоящего Соглашения. Эксплуатационные действия на платформе веб-сервиса возможны только при условии согласия и принятия пользователем всех пунктов данного регламента.

1. Общие положения

1.1. Соглашение является правовым документом, который устанавливает порядок отношений между сторонами в связи с предоставлением и использованием услуг. 

1.2. Стороны признают данный регламент электронного формата равным в полной степени по юридической силе Соглашению, утвержденному и заверенному письменно.

1.3. Договоренности, предшествовавшие данному своду правил и прав между веб-сервисом и пользователем по данному предмету, отменяются.

1.4. Конституционные положения стран регистрации и места локации клиента не отменяются сводом настоящего документа. Это имеет отношение и к договорным взаимоотношениям пользователя, и к цифровым системам расчета.

1.5. Соглашение является официальным подтверждением пользовательской стороны на открытое предложение от веб-сервиса и автоматическое принятие условий при запросе на предоставление услуг.

1.6. Совершенные действия клиента по организации им заявки и завершении формирования подтверждают его намерения заключить сделку с интернет-ресурсом на установленных правилах и правах, указанных в настоящем Соглашении.

1.7. Временные показатели и рамки условий запроса фиксируются по умолчанию на веб-ресурсе с того времени, когда заявка сформирована и отправлена.

1.8. Сделка заключается на протяжении 24 часов с момента принятия клиентом условий на созданный запрос.

1.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента окончания организации заявки на услуги от пользовательской стороны.

1.10. С момента поступления активов клиента на указанные им реквизиты либо от времени аннулирования заполненной формы на услуги данный регламент прекращает свое действие.

1.11. Любые изменения либо корректировки, вносимые администрацией веб-сервиса на страницу данного документа, являются законными. Сторона обязуется содержать актуальную опубликованную версию настоящего Соглашения.

2. Условия предоставления услуг

2.1. Отправленный интернет-ресурсу запрос клиента на предоставление услуг обрабатывается в рамках действующей политики конфиденциальности и по условиям положений в отношении незаконных действий и неправомерных операций, связанных с финансовой деятельностью.

2.2. Формирование запроса на услуги, управление этапами сделки и информационная составляющая выполняются исключительно при помощи функционала веб-сервиса и в установленном формате.

2.3. Фиксация операций с электронными активами проходит в соответствии с установками, положениями и нормами расчетных систем.

2.4. Успешно обработанная и завершенная интернет-ресурсом заявка от пользователя не может быть отмененной.

2.5. Если на протяжении 15 минут после подачи запроса от клиента не поступает указанная им денежная сумма на реквизиты веб-сервиса, то Соглашение аннулирует операцию как не поступившую в обработку.

2.6. В случае расторжения Соглашения по условиям, упомянутым в пункте 2.5, денежные активы возвращаются на реквизиты пользователя на протяжении 24 часов.

2.6.1. Расходы по комиссии возлагаются на клиента. Интернет-ресурс не несет ответственность при возникших задержках по возврату сумм, если причиной является не его вина.

2.7. Если сумма, указанная в запросе, отличается от поступившей от пользователя, то веб-сервис пересчитывает заявку по курсу на момент создания заявки.

2.7.1. Расходы по комиссии возлагаются на клиента. Интернет-ресурс не несет ответственность при возникших задержках по возврату сумм, если причиной является не его вина.

2.8. В случае задержки в перечислении цифровых активов в 24-часовой период с момента действия условий договора и при отсутствии оснований для остановки транзакций пользователь может аннулировать запрос с требованием возврата всей суммы за вычитом комиссий. 

2.8.1. Если факт будет проверен и доказан, то возврат начисленных и ушедших по реквизитам активов будет перечислен пользователю в течение 24 часов. Интернет-ресурс не несет ответственность при возникших задержках по возврату сумм, если причиной является не его вина.

3. Ответственность сторон

3.1. Веб-сервис предоставляет свои услуги круглосуточно и без выходных. Программный и технический функционал будет направлен на реализацию возможностей, работающих без сбоев.

3.2. Никакие дополнительные гарантии, кроме указанных на странице настоящего Соглашения, интернет-ресурс не предоставляет. Данная позиция относится и к ответственности стороны, предоставляющей услуги.

3.3. Веб-сервис не несет ответственность в следующих положениях:

3.3.1. В случае внесения клиентом ошибочной и неточной информации при заполнении полей регистрации и заявок. Денежные активы, ушедшие по неправильно указанным реквизитам, не возвращаются. Операция считается успешно выполненной. 

3.3.2. За денежные убытки при нарушении правил пользования интернет-ресурсом. 

3.3.3. За любые финансовые потери пользователя, связанные с непониманием/несоблюдением условий/правил/ положений Соглашения. 

3.3.4. За убытки, связанные с незаконной деятельностью пользователя, в сфере цифровых активов.

3.3.5. В случае невыполнения транзакций в силу ошибок либо задержек со стороны банковских организаций либо систем расчета.

3.3.6. За технические неполадки в работе, связанные с отсутствием электричества, интернета, при сбоях других систем.

3.3.7. За результат обменных операций, осуществляемых третьими лицами по просьбе клиента.

3.4. Своими действиями на веб-ресурсе пользователь подтверждает законность финансовых активов и то, что он является их подлинным владельцем. 

3.5. Клиент обязуется не использовать услуги веб-сервиса с целью проведения любых противозаконных действий в финансовой сфере. Пользователь соглашается с условиями и правомерными действиями администрации интернет-ресурса по уведомлению соответствующих инстанций о нарушениях им закона. 

3.6. Полное возмещение потерь и убытков, заработанных в обращении с интернет-сервисом, возлагаются на клиента.

3.7. Пользователь веб-сервиса самостоятельно выплачивает налоги согласно порядкам государства, где он проживает. Интернет-ресурс не будет оповещать клиента о налоговых издержках при пользовании предоставляемых услуг.

3.8. Пользователь обязуется возмещать убытки, связанные с исками и жалобами на него, в период и в рамках использования услуг веб-сервиса. Исключением являются затраты, вызванные действиями, которые считаются виной интернет-ресурса. 

3.9. Стороны не несут ответственность и освобождаются от выполнения своих обязательств, согласно настоящему регламенту, в случае наступления обстоятельств, независящих от них (война, природное бедствие, катастрофы мирового масштаба, хакерские атаки и другие разрушения, беспорядки массового характера).

3.10. Вся составляющая сайта веб-сервиса является интеллектуальной собственностью, находится под защитой авторских прав и закона об охране прав собственности. Любые несанкционированные действия запрещены.

4. Права сторон

4.1. Веб-сервис может прибегать к помощи сторонних исполнителей для выполнения своих обязательств.

4.2. На время приостановить работу интернет-ресурса для проведения технических операций, усовершенствования функционала и восстановления настроек.

4.2.1. Администрация постарается заблаговременно оповестить о намерениях либо проведении соответствующих действий.

4.2.2. Клиент понимает и соглашается с возможными рисками, связанными с возможностью приостановки выполнения транзакций. 

4.3. Отказать пользователю в предоставлении услуг в случае технического сбоя на интернет-ресурсе с последующим возвратом средств в полном размере по указанным реквизитам.

4.4. При подозрении на противозаконные действия и мошеннические финансовые операции со стороны клиента администрация веб-сервиса останавливает сотрудничество и предоставление услуг. Ограничения будут действовать до полного выяснения и устранения всех вопросов.

4.5. Веб-сервис может менять условия в системе скидок и вознаграждений, о чем обязуется извещать в соответствующих разделах страницы («Справка»).

4.6. Интернет-ресурс имеет право на запрет проведения транзакций без пояснения причин пользователю.

4.7. В случае ошибки при проведении транзакций веб-сервис может потребовать скриншот, сообщение-уведомление из e-mail.

4.8. Интернет-ресурс имеет право на разрыв Соглашения с клиентом при грубых манерах поведения, нарушении этики и отказе в предоставлении запрошенной от пользователя информации. 

4.9. Транзакции останавливаются в случае банковской блокировки счетов; несоответствия обозначенной суммы в заявке и зачисленной клиентом; оплаты с другого аккаунта.

4.10. Веб-сайт может остановить предоставление услуг по случаю полного либо частично несостоявшегося распознавания личности пользователя.

4.11. Попытки увеличения трафика дают право интернет-ресурсу блокировать доступ клиента к пользованию услугами.

4.12. Веб-сервис имеет право вносить изменения в пункты Соглашения без оповещения, но с обязательной публикации действующей версии на настоящей странице. 

4.13. При нарушении любого из пунктов данного регламентаинтернет-ресурс разрывает Пользовательское Соглашение с клиентом, останавливая обработку заявок и блокируя учетную запись. 

4.14. Подозрительное увеличение активов пользовательской стороны дает право веб-сервису приостановить финансовые операции и провести соответствующее расследование.

5. Политика противодействия мошенничеству и незаконным операциям

5.1. Веб-сервис соблюдает правила и придерживается норм международного законодательства, а также занимается реализацией процессов в направлении предотвращения незаконного обращения с денежными активами. 

5.2. Во избежание проведения транзакций, носящих неправомерный характер, интернет-ресурс накладывает некоторые требования на каждый запрос клиента: проведение операций в пользу третьих лиц; все вносимые клиентом данные и реквизиты должны быть актуальными и достоверными; в работе с веб-сервисом запрещается использование прокси-источников и других скрытых подключений.

5.3. Для предотвращения транзакций незаконного характера интернет-ресурс осуществляет проверку поступивших сведений, предоставленных клиентом, всеми доступными способами.

5.4. При запросе администрацией веб-сайта предоставления клиентом определенных документов он обязуется предоставить требуемое в течение 7 рабочих дней с момента запрашивания либо аннулировать заявку на операцию. В случае отказа в предоставлении нужной информации – разрыв Пользовательского Соглашения и отказ в дальнейшем обслуживании. 

6. Порядок принятия претензий и разрешения споров

6.1. Правила и установленные положения настоящего Соглашения являются основанием для переговоров между сторонами в случае возникновения споров либо разногласий на почве пользования интернет-ресурсом.

6.1.1. Претензии от клиента принимаются веб-сервисом в электронном варианте на адрес, указанный на сайте.

6.2. Если возникшие спорные вопросы не разрешаются путем переговоров, тогда дело направляется на рассмотрение в законодательные инстанции по месту регистрации веб-сервиса.

7. Уведомление для пользователя

7.1. Веб-сервис считает правомерным сообщить клиенту, что при владении цифровыми активами и при проведении различных транзакций на платформе интернет-ресурса возможен риск убытка определенных сумм от объема имеющихся финансовых средств. Это также связано с вариативностью электронной валюты. 

7.2. Законодательство страны в настоящее время не регламентирует цифровую финансовую деятельность, поэтому существуют риски разного рода и степени убытков. Данный интернет-ресурс не предусматривает настоящим Соглашением объемы и причины возможных потерь пользователя в обороте цифровых активов.

8. Идентификация личности пользователя

8.1. К пользователю предъявляется обязательное требование при получении услуг от данного интернет-ресурса. Это процедура распознания и идентификации его личности. 

8.2. Пройти отождествление клиент должен быть готов всегда, а также при первом же запросе системы должен удостоверить свою личность.

8.3. Для идентификации клиента веб-сервис рандомно может запрашивать следующую информацию о клиенте:

8.3.1. Фамилию, имя, отчество.

8.3.2. Сведения о гражданстве.

8.3.3. Паспортные данные с указанием серии, номера и другой информации.

8.3.4. Развернутые сведения о дате и месте рождения пользователя.

8.3.5. Регистрационные данные, а также место настоящего проживания клиента.

8.3.6. Различная контактная информация, включающая почтовый и электронный адреса, абонентские номера. Запрашиваются любые контакты для связи с пользователем.

8.3.7. Фотоизображение гражданского и/или заграничного паспорта либо ID-карты.

8.3.8. Фотография пользователя, держащего документ, который подтверждает его личность.

8.3.9. Фотокарточка счетов за оказание услуг коммунальными службами с указанием реквизитов конкретного человека, который проводил расчетные операции. Запрос проводится на случай, когда в документе, удостоверяющем личность, отсутствует информация о месте проживания либо регистрации.

8.3.10. Прочие персональные сведения в любом объеме и формате, которые веб-сервис отнесет к необходимым для идентификации клиента в полной степени.

8.4. Полученные данные используются для проверки личности пользователя, его ресурсов, приложений (не ограничиваясь мобильным устройством). 

8.5. Технические возможности интернет-ресурса исследуют информацию на предмет:

• выявления следов отмывания денег;
• мошеннических махинаций;
• финансовой поддержки терроризма;
• различных операций, связанных с преступлениями в денежной сфере.

8.6. Личная информация для идентификации пользователя собирается, анализируется, используется веб-сервисом в рамках политики конфиденциальности и положения о противодействии незаконным финансовым операциям.

8.7. Полученные сведения фиксируются интернет-ресурсом и хранятся на протяжении времени активности личного кабинета клиента и в период пяти лет после закрытия и/или удаления аккаунта. 

8.7.1. Действия интернет-ресурса определены рамками международных стандартов хранения данных. Пользователь дает разрешение к доступу и содержанию полученных данных, а также соглашается со всеми условиями. 

8.8. Необходимые расследования и добычу нужной информации веб-сервис может реализовать самостоятельно либо пользуясь услугами третьих лиц.

8.8.1. Пользователь не препятствует данным действиям со стороны интернет-ресурса, направленным на проверку личности либо защиту ресурса от различных финансовых преступлений и угроз, соглашается со всеми условиями. 

8.8.2. В качестве стороннего лица может выступать сервис KYC и/или другие системы. Ограничений в выборе последних нет.

8.9. Вся вносимая клиентом информация должна контролироваться им на правильность и достоверность.

8.9.1. В дальнейшем наступившие изменения в личных сведениях необходимо пользователю корректировать самостоятельно, уведомив о том администрацию веб-сервиса через службу сообщений. 

8.9.2. Клиент должен следить за актуальностью своих данных в личном кабинете интернет-ресурса. 

8.9.3. При появлении основания у интернет-ресурса полагать, что сведения о пользователе изменены/устарели/неправильные/неточные/ложные возможно применение блокирующих мер до выяснения и разбирательства всех вопросов. Администрация замораживает проведение операций и останавливает активацию запросов пользователя.

8.10. В случае невозможности связи с клиентом веб-сервис применяет блокирующие меры в отношении пользователя.

8.10.1. Клиент несет полную ответственность за достоверность и актуальность указанных личных данных.

8.10.2. За все убытки и/или расходы при блокировке операций и/или личного кабинета отвечает пользователь.

8.11. По первому требованию веб-сервиса клиент согласен, готов и обязуется пройти процедуру верификации в рамках пользования услугами интернет-ресурса.

8.11.1. Запрос на процедуру верификации обязателен при взаимодействии пользователя со следующими организациями:

• Scam;
• StolenCoins;
• FraudulentExchange;
• IllegalService;
• Ransom;
• MixingService;
• DarknetMarketplace;
• DarknetService.

8.11.2. Выявленная связь с вышеуказанными системами дает право интернет-ресурсу вернуть активы пользователю на его реквизиты с учетом списания комиссии в размере 10% на возврат.

8.12. Реквизиты электронных кошельков клиента для проведения транзакций на веб-сервисе подвергаются AML-проверке в автоматическом режиме.